Kompaktwissen

Geldwäsche & Compliance

Praxisausbildung zum kompetenten Ansprechpartner EUROFORUM AkademieStets individuell buchbar.

Stets individuell buchbar.

Bestimmen Sie, wo und wann Ihre Weiterbildung stattfindet!

Bei unseren individuellen Seminaren haben wir uns noch auf keinen Ort oder auf ein Datum festgelegt. Lassen Sie sich unverbindlich als Interessent/in für ein Thema aufnehmen und äußern Sie Wünsche, was Termin und Ort anbelangt. Gemeinsam mit Ihnen und unserem Trainernetzwerk finden wir dann den Termin, der Ihnen am besten passt.

Geldwäsche | Zentrale Stelle | Umgang mit Behörden | Wertpapier-Compliance | MaRisk

Der Teufel steckt im Detail: Anforderungen richtig auslegen!

Unsere Akademie verbindet kompakt alle relevanten Themen der Compliance-Arbeit: Geldwäscheprävention, die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an den GW-Beauftragten oder Compliance-Mitarbeiter der zentralen Stelle nach § 25c KWG, Abschlussprüfung und Prüf-BV, Datenschutz sowie Wertpapier- Compliance. Erfahren Sie zudem, welche neuen aufsichtsrechtlichen Anforderungen auf die Compliance-Stelle durch die 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie sowie die MaRisk-Novelle zukommen. Machen Sie sich als Fach- oder Führungskraft, Neuoder Quereinsteiger fit für die praxisnahe Prävention! Beugen Sie mit gezielter Weiterbildung möglichen Sanktionen und Haftungsrisiken vor!

Umfassender und aktueller Überblick durch Fachleute vermittelt!

(Jörn Magarin, Sparkasse Südholstein)

5 Tage, um …

  • Rechtliche Ermessensspielräume besser einzuschätzen
  • Finanzielle Schäden sowie aufsichts- und haftungsrechtliche Sanktionen abzuwenden
  • Erfahrungen in der Arbeit der zentralen Stelle auszutauschen
  • Mit unserem Qualifikationsnachweis Ihre jährliche Weiterbildung vor den Behörden zu dokumentieren

+ Intensiver Austausch
+ Umsetzungsbeispiele und Best Practices
+ Wissenstransfer durch erfahrene Experten aus Banken, Beratung, Staatsanwaltschaft und Aufsicht
+ Qualifikationsnachweis durch die Referenten

Geldwäsche - und Kreditwesengesetz in der Praxis und Aufsicht, einschließlich der Auslegungs- und Anwendungshinweise der DK vom 22. Aug ust 2012

(Bewertung der 2. Auflage, Schulnotensystem) AKADEMIENOTE 1,7

Ehemalige Teilnehmer meinen

Empfehlenswert für Geldwäsche-Beauftragte, die neu auf diesem Gebiet sind!

(Serdan Kitmir, State Bank of India)

Sehr kompakter Überblick über die Themen GWG und WpHG durch kompetente Referenten!>

(Ralf Mikeska, Tonbeller AG)

Fachlich kompetente Referenten, die leicht verständlich vortragen. Viel Raum für Diskussionen.

(Dietmar Schlereth, Cronbank AG)

Ihre Vorteile im Überblick

  • In nur fünf Tagen werden Sie zum kompetenten Ansprechpartner im Bereich Compliance/Geldwäsche in Finanzdienstleistungsunternehmen.
  • Intensivtraining mit begrenzter Teilnehmerzahl!
  • Sie können den Wissenstransfer durch Übungsaufgaben eigenständig kontrollieren. Die Tests finden Sie in Ihren Unterlagen.
  • Auf Wunsch sind die Module auch einzeln buchbar. Sprechen Sie uns an.
  • Im Anschluss erhalten Sie das Abschlusszertifikat "Kompaktwissen Geldwäsche & Compliance".

Verschaffen Sie sich vorab einen Einblick von den ausführlichen Akademieunterlagen mit einem kostenlosen Download der Folien "Managen von Risiken" als Auszug aus Modul 2 von Sebastian Glaab, VTB Bank (Deutschland) AG.


Wir sprechen an

  • Fach- und Führungskräfte aus Banken, Versicherungen, Fondsinstituten, Anlageberatungen, Vermögensverwaltungen, Kanzleien der Abteilungen
    • Recht, Compliance
    • Geldwäsche
    • Interne Revision, Risikomanagement
    • Betrugsbekämpfung und -prävention
    • Wertpapier-Compliance
  • Fach- und Führungskräfte aus Unternehmen des Nicht-Finanzbereichs, die den geldwäscherechtlichen Pflichten unterliegen sowie Spielbanken
  • Rechtsanwälte, Berater
  • Neu- und Quereinsteiger, die in dem Aufgabenfeld tätig sind und sich fundiert und praxisnah weiterbilden wollen

Gestalten Sie Ihre Ausbildung mit:
Reichen Sie uns vor der Akademie Ihre Fragestellungen und Erwartungen ein, die unsere Referenten für Sie aufgreifen sollen. Wir leiten diese weiter: Kathrin Dietrich-Pfaffenbach