Kompaktwissen

Geldwäsche & Compliance

Praxisausbildung zum kompetenten Ansprechpartner EUROFORUM AkademieStets individuell buchbar.

Stets individuell buchbar.

Bestimmen Sie, wo und wann Ihre Weiterbildung stattfindet!

Bei unseren individuellen Seminaren haben wir uns noch auf keinen Ort oder auf ein Datum festgelegt. Lassen Sie sich unverbindlich als Interessent/in für ein Thema aufnehmen und äußern Sie Wünsche, was Termin und Ort anbelangt. Gemeinsam mit Ihnen und unserem Trainernetzwerk finden wir dann den Termin, der Ihnen am besten passt.

Geldwäsche | Strafbare Handlungen | Zentrale Stelle | Umgang mit Behörden | Compliance nach MaRisk

Umfassender und aktueller Überblick durch Fachleute vermittelt!

Jörn Magarin, Sparkasse Südholstein

4 Tage Kompaktwissen um

  • rechtliche Ermessensspielräume besser einzuschätzen.
  • finanzielle Schäden sowie aufsichts- und haftungsrechtliche Sanktionen abzuwenden.
  • Erfahrungen in der Arbeit der zentralen Stelle und Compliance nach MaRisk auszutauschen.
  • mit unserem Qualifikationsnachweis Ihre jährliche Weiterbildung vor den Behörden zu dokumentieren.

XINGBesuchen Sie uns auf XING und vernetzen
Sie sich mit anderen Teilnehmern!


Verschaffen Sie sich vorab einen Einblick von den ausführlichen Akademieunterlagen mit einem kostenlosen Download der Folien "Managen von Risiken" als Auszug aus Modul 2 von Sebastian Glaab, VTB Bank (Deutschland) AG.

 

Wissen kompakt, kompetent und praxisnah vermittelt

(Ulrich Bernhardt, Sparkasse Südholstein)

Unsere Akademie verbindet kompakt in nur vier Tagen alle relevanten Herausforderungen in der Compliance-Arbeit: Geldwäscheprävention, die neuen Anforderungen an den GW-Beauftragten oder Compliance-Mitarbeiter in der täglichen Arbeit in der neuen zentralen Stelle nach § 25c KWG. Auch Datenschutz und MaRisk sind wichtige Themen, die wir praxisnah beleuchten. Wir machen Sie als Fach- oder Führungskraft, Neu- oder Quereinsteiger fit für die praxisnahe Prävention. Beugen Sie mit unserer Weiterbildung Haftungsrisiken und Sanktionen vor.

Der Teufel steckt im Detail: Anforderungen richtig auslegen!
Wie Sie die aufsichtsrechtlichen Anforderungen richtig auslegen und wie einzelne Sachverhalte in der Praxis zu interpretieren sind, erfahren Sie bei unserer Akademie anhand von zahlreichen Fallbeispielen. Hören Sie unter anderem, welche regulatorischen Herausforderungen die 4. EU-Geldwäscherichtlinie mit sich bringt.

5 Argumente, um Ihren Chef zu überzeugen

  • In nur vier Tagen werden Sie kompetenter Ansprechpartner im Bereich Compliance/Geldwäsche in Finanzdienstleistungsunternehmen.
  • Gestalten Sie Ihre Ausbildung mit: Reichen Sie uns vor der Akademie Ihre Fragestellungen ein, die unsere Referenten für Sie ansprechen können: Kathrin Dietrich-Pfaffenbach
  • Der Austausch ist garantiert: Intensivtraining mit begrenzter Teilnehmerzahl!
  • Neu: Die Akademie bietet Ihnen im Vorfeld eine digitale Lernplattform und Möglichkeit zur nachhaltigen Kontaktaufnahme. Die Login-Daten erhalten Sie mit den Anreiseunterlagen.
  • Im Anschluss an die Akademie erhalten Sie den Qualifikationsnachweis von den Referenten und dem Veranstalter "Kompaktwissen Geldwäsche & Compliance" für Ihre fachliche Weiterbildung und Dokumentation.

Wir sprechen an:

  • Fach- und Führungskräfte aus Banken, Versicherungen, Fondsinstituten, Anlageberatungen, Vermögensverwaltungen, Kanzleien der Abteilungen
    • Recht, Compliance
    • Geldwäsche
    • Interne Revision, Risikomanagement
    • Betrugsbekämpfung und -prävention
    • Wertpapier-Compliance
  • Fach- und Führungskräfte aus Unternehmen des Nicht-Finanzbereichs, die den geldwäscherechtlichen Pflichten unterliegen sowie Spielbanken
  • Rechtsanwälte, Berater
  • Neu- und Quereinsteiger, die in dem Aufgabenfeld tätig sind und sich fundiert und praxisnah weiterbilden wollen

Kostenloser Katalog zum Download!
Finanzwissen

DonwloadJetzt Katalog anfordern